이사회
구성
| 구분 | 성별 | 성명 | 주요 경력 | 전문 분야 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 상근여부 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 (이사회 의장) | 남 | 허제홍 | (주)새로닉스 대표이사 | 경영, 화학 | 2018.03.22 | 2027.03.19 | 여 | 부 |
| 사내이사 | 남 | 허제현 | (주)엘앤에프 부사장 | 경영 | 2018.03.22 | 2027.03.19 | 여 | 부 |
| 사내이사 (대표이사) | 남 | 최수안 | (주)엘앤에프 대표이사 | 경영, 화학 | 2021.03.17 | 2027.03.19 | 여 | 부 |
| 사외이사 | 남 | 김점수 | 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 | 화학 | 2021.03.17 | 2027.03.19 | 부 | 부 |
| 사외이사 | 남 | 박기선 | LG필립스 LCD 사장 | 화학 | 2023.03.22 | 2026.03.21 | 부 | 부 |
| 사외이사 | 여 | 김경희 | 중정회계법인 사내이사 | 회계 | 2023.10.25 | 2026.10.24 | 부 | 부 |
| 사외이사 | 남 | 박우균 | (주) 광성오토모티브 감사 | 준법, 경영 | 2025.03.19 | 2028.03.19 | 부 | 부 |
| 사외이사 | 남 | 박성민 | 연세대학교 배터리공학과 부교수 | 화학 | 2025.03.19 | 2028.03.19 | 부 | 부 |
기업지배구조헌장
엘앤에프는 이해관계자들의 신뢰를 확보하기 위한 건전한 지배구조 구축이 목표 달성에 필수적임을 인지하고 있습니다.
그에 따라 기업지배구조헌장을 제정하고 주주 권익 증진, 이해관계자 권리 보호, 지속가능한 성장을 위한 투명한 지배구조 달성을 위해 노력하겠습니다.
위원회 현황
이사회 내 위원회 구성
| 구분 | 성명 | 성별 | 감사위원회 | 사외이사후보추천위원회 | 내부거래위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 허제홍 | 男 | ○ | |||
| 허제현 | 男 | |||||
| 최수안 | 男 | |||||
| 사외이사 | ||||||
| 김점수 | 男 | ○ | ○ | ○ | ||
| 박기선 | 男 | ○ | ● | ○ | ||
| 김경희 | 女 | ● | ● | |||
| 박우균 | 男 | ○ | ○ | ○ | ||
| 박성민 | 男 | ○ |
※ ● : 위원장, ○ : 위원
| 구분 | 위원장 | 위원 | 운영규정 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 김경희 | 김점수, 박우균 | |
| 사외이사후보추천위원회 | - | 허제홍, 김점수, 박기선 | |
| 내부거래위원회 | 박기선 | 김점수, 박우균, 박성민 | |
| ESG위원회 | 김경희 | 박기선, 박우균 |
외부감사인
| 법인명 | 계약기간 |
|---|---|
| 삼정회계법인 | 2025.01.01 ~ 2027.12.31 |
주주총회
주주총회 의결권 행사 현황
| 제25기 정기주총 (25.03.19) |
제24기 정기주총 (24.03.20) |
|
|---|---|---|
| 발행 주식수 | 36,249,174 | 36,247,825 |
| 의결권 주식수 | 33,558,563 | 33,509,214 |
| 주주총회 참석(의결권 행사) 주식 수 | 15,678,673(46.7%) | 15,182,770 (45.3%) |
| 최대주주 및 특수관계인 주식 수 | 8,609,628 | 7,269,190 |
| 최대주주 및 특수관계인 제외 주식수 (비율) | 7,069,045(45%) | 7,913,580 (52%) |
의안 주요내용
* 제 25기 정기주총
| 안건 | 가결여부 | 의결권 수 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1안 | 제25기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 15,678,673 | 94% | 5% | 0% |
| 2안 | 자본준비금의 이익 잉여금 전입의 건 | 가결 | 15,678,673 | 98% | 2% | 0% |
| 3안 | 사외이사 선임의건 | |||||
| 3-1안 | 박우균 사내이사 선임의 건 | 가결 | 15,678,673 | 97% | 3% | 0% |
| 3-2안 | 박성민 사내이사 선임의 건 | 가결 | 15,678,673 | 98% | 2% | 0% |
| 4안 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | |||||
| 4-1안 | 사외이사인 감사위원회 위원 박우균 선임의 건 | 가결 | 10,194,401 | 96% | 4% | 0% |
| 4-2안 | 사외이사인 감사위원회 위원 김경희 선임의 건 | 가결 | 10,194,401 | 96% | 4% | 0% |
| 5안 | 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 15,678,673 | 83% | 17% | 0% |
윤리준법경영
엘앤에프는 청렴하고 윤리적인 기업문화를 위하여 2024년에 ISO37301과 ISO37001을 획득하였습니다. 앞으로 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 고도화로 더욱 투명하고 책임감 있는 기업문화를 갖추고 지속 가능한 성장을 도모하겠습니다.
윤리강령
우리 회사는 진취적이고 효율적인 경영활동으로 기업가치를 향상시켜 주주를 포함한 모든 이해관계자와 함께 성장 · 발전할 수 있도록 노력하며 상장회사로서 그 의무와 책임을 성실히 수행함으로써 신뢰받는 기업이 되도록 한다.
우리 회사는 국내외 모든 법규와 시장질서를 존중하고 공정거래 질서 확립에 솔선수범하며, 사회적 가치와 관습을 존중하고 다양한 사회공헌활동을 통하여 국가와 사회발전에 이바지한다.
이에 우리회사는 건전하고 공정한 기업문화를 창달할 수 있도록 윤리강령을 제정하고 적극 실천한다.
공정채용
엘앤에프는 채용을 목적으로 구직자에게 부당한 청탁, 압력, 강요를 하지 않으며,
금전 또는 향응 등과 같은 대가나 수수료를 요구하지 않습니다.
인권존중 및 인재개발
엘앤에프는 인간의 존엄성, 자유와 행복에 대한 권리를 보장하고 존중하는 것을 실천합니다.
엘앤에프는 본 글로벌 인권노동 방침을 전세계 모든 사업장에 적용하고,
지속적인 모니터링을 통해 인권 및 노동 관련 위험요소를 점검하고 개선합니다.
정보보안경영
대내외 이해관계자, 특히 Value Chain에 직접적으로 관련된 파트너 및 협력사의 정보자산 보호를 정보 보안의 최우선 가치로 두고 있습니다.
엘앤에프는 배터리 소재와 관련된 국가핵심기술을 보유하고 있기 때문에 ‘산업기술 유출 방지 및 보호에 관한 법률’을 준수하기 위한
핵심 기술의 생산, 연구, 관리 등 전반에 걸쳐 정보보호 관리 체계를 운영하고 있습니다.
또한 국제 표준규격인 ISO/IEC 27001 인증 및 ISO/IEC 27701 인증을 획득하면서 보안 관리 수준을 꾸준히 향상하고 있습니다.
정보보호 조직도
보안사고의 대응 복구 체계
보안사고 처리
보안사고 발생 시 처리 프로세스를 수립하여 사고 발생 시 신속하게 대처하여 피해를 최소화할 수 있도록 준비하였습니다. 보안사고 발생 시에 효과적으로 대응하도록 사고 처리 프로세스를 마련하여 공표하였으며, 모든 임직원이 해당 프로세스 및 훈련 과정에 참여하여 정보 보안을 생활화하고 있습니다.
보안사고의 책임 및 권한
보안사고 대응 프로세스는 보안사고 발생 시 정보보호 책임자, 정보보호 관리자, 각 분야별 정보보호 담당자 각각의 책임 및 권한을 규정하였습니다. 이에 따라 정보보호위원회는 중대 보안사고에 대해 사고 처리 방향 결정, 대외 관련 기관 협조 요청 결정, 정보보호 정책 변경 및 심의를 시행합니다.
보안사고 처리 후의 조치
보안사고 발생 이후 유사한 사고의 재발을 방지하기 위하여 대응 프로세스에 문제가 없었는지 검토합니다. 정보보호 책임자는 사고 재발을 방지하기 위해 처리 과정 검토 및 피드백 교육을 시행해야 합니다. 또한 대응 프로세스를 리뷰하고 사고 이력 관리, 보안사고 대응 교육 사항을 추가합니다.
환경안전경영
환경안전보건 체계 확립
엘앤에프는 2007년에 환경안전경영시스템 ISO14001 인증을 획득하였으며, 지속적으로 인증을 갱신하였습니다.
2018년부터는 안전보건경영시스템 ISO45001 인증도 획득하였습니다.
엘앤에프는 ISO 14001 인증과 ISO 45001 인증을 획득하는 과정에서 파악한 환경안전 및 안전보건 경영시스템의
보완 발전 사항을 지속적으로 개선하고 있습니다.
앞으로 전사 지속가능경영 체계와의 연계 작업을 진행할 예정입니다.
환경안전 조직도
엘앤에프는 사내 안전문화를 정착함양 하고자 다양한 캠페인과 교육을 실시합니다.
이벤트와 교육을 통해 모든 임직원이 참여하며 안전의식을 고취합니다.
또, 매월 환경안전의 날 행사를 실시하여 근로자들의 관심을 증진시키려 노력합니다.
제보하기
- 1. 대상
- 2. 유형
- 3. 처리절차
임직원 직위를 이용한 부당한 요구 및 부정비리 사실 등에 대해서 제보를 접수 받고 처리합니다.
실명접수를 원칙으로 하며, 사실에 근거하지 않은 비방, 개인 사생활과 관련된 사항은 처리되지 않습니다.
제보자에 대한 비밀은 절대적으로 보호됩니다.
직장내에서 직원의 인격과 존엄을 침해하는 일체의 행위로서, 직장내 우월적 지위를 이용하여 다른 직원에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 업무환경을 악화시키는 행위 (당사 직장괴롭힘 예방관리규정 제 5조 참조)
직장 내 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 고용상의 불이익을 주는 행위
L&F가 코발트 및 기타 광물을 포함한 부품을 구매 시 분쟁 및 고위험 지역에서 공급망을 조사하고 공급업체와 교류할 수 있도록 책임있는 공급망에 대한 OECD 관련 지침을 위배하는 행위
원재료 채굴 및 추출과 관련해 아동노동, 강제노동과 같은 잠재적인 인권침해 그리고 모든 종류의 현대 노예 및 인신 매매와 관련이 있는 행위를 할 경우
개인정보 수집 및 이용 동의서
(주)엘앤에프(이하 "회사"라 함)는 개인정보보호법 등 관련 법령 및 개인정보 관련 사내 규정을 준수하며, 정보주체의 개인정보 보호에 최선을 다하고 있습니다.
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다만, 관련 법령 외 수집/보유/이용이 필요한 경우 별도 동의를 받아 처리하고 있으며 보유기간이 경과한 경우 파기하고 있으니 아래 내용을 자세히 읽은 후 동의 여부를 결정해 주시기 바랍니다.
| 목적 | 항목 | 보유 · 이용기간 | |
|---|---|---|---|
| 부정비리 제보 | 필수 | 이름, 전화번호, e-mail, 제보대상자 부서, 내용 | 조사종결 후 1년 |
※ 상기 개인정보는 회사 업무수행에 필요한 사항으로 동의를 거부할 수 있으나, 거부시 목적달성을 위한 원활한 업무처리가 어려울 수 있습니다.
| 목적 | 항목 | 보유 · 이용기간 | |
|---|---|---|---|
| 직장 괴롭힘/성희롱 신고 | 필수 | 이름, 전화번호, e-mail, 제보대상자 부서, 내용 | 조사종결 후 1년 |
※ 상기 개인정보는 회사 업무수행에 필요한 사항으로 동의를 거부할 수 있으나, 거부시 목적달성을 위한 원활한 업무처리가 어려울 수 있습니다.
| 목적 | 항목 | 보유 · 이용기간 | |
|---|---|---|---|
| 분쟁광물/아동인권 제보 | 필수 | 이름, 전화번호, e-mail, 제보대상자 부서, 내용 | 목적달성 후 파기 |
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· 직원의 직무관련 부조리·비위·품위손상 행위와 회사 이미지에 손상을 주는 행위
· 임직원의 공금횡령,유용 및 수뢰사실
· 유언비어 등 허위사실을 유포
· 임직원의 이중 취업 사례
· 금품 및 향응 접대 수수사실
· 승진·채용·전보 등 인사 관련 비위 행위
· 사내 기업비밀 및 고객관련 정보 유출 행위
· 기타 회사의 윤리강령에 위배되는 행위 등
· 임직원의 부당한 업무 처리
· 기타법규의 중대한 위반행위 및 회사의 규정 위반행위
· 성희롱에 따른 풍기문란 사례
